Ga naar de inhoud
Home » Michiel Zwinkels in NRC over #witwassen: focus op het aanpakken van structuren. Hij verwijst onder m 

Michiel Zwinkels in NRC over #witwassen: focus op het aanpakken van structuren. Hij verwijst onder m 

Michiel Zwinkels in NRC over #witwassen: focus op het aanpakken van structuren. Hij verwijst onder meer naar het Cash compensatie model en naar Daigou.

💡Wil je meer over deze witwasmethodieken weten? Lees de kennisdocumenten op de website van het AMLC! Read More

Related Posts

#Stichtingen In Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk nr 1 maart 2025 (SDU) een artikel van Birgit S 

#Stichtingen In Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk nr 1 maart 2025 (SDU) een artikel van Birgit Snijder-Kuipers en Sanne Veenstra over de vraag in hoeverre de stichting als… Bron#Stichtingen In Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk nr 1 maart 2025 (SDU) een artikel van Birgit S 

Strafmaten in een witwaszaak 

Strafmaten betekent niet alleen de omvang van straffen, maar het is ook een werkwoord. In het vakjargon van strafrechtjuristen staat het voor ten kantore bespreken… BronStrafmaten in een witwaszaak 

In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘#stappenplan #witwassen 

In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘#stappenplan #witwassen’. De AG: “22. Wanneer de verdachte voor het bestaan… BronIn een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘#stappenplan #witwassen