📢 Update van het kaderdocument over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om bij te dragen aan het verder verhogen van de kwaliteit van de meldingen van verdachte transacties en de meldplicht op een juiste manier te definiëren, is het “Kaderdocument voor de bepaling van situaties die in principe geen meldplicht met zich meebrengen” geactualiseerd op basis van § 43 lid 5 zin 2 GwG. De daarin beschreven feitelijke situaties brengen in principe geen meldplicht met zich mee (§ 43 lid 1 GwG) en weerspiegelen het gezamenlijke huidige begrip dat is ontwikkeld in het wettelijk voorgeschreven proces voor het tot stand brengen van het zogenaamde overleg hierover met de bevoegde strafvervolgings- en toezichthoudende autoriteiten. 🤝 📄 Het document kan in het interne gedeelte voor de verplichtingen onder de rubriek “Vaktechnische informatie”, sectie “Kaderdocumenten”, worden geraadpleegd. #GwG #AML Read More
Home » 📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de…
📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de…
Related Posts
#GDF #Catania: strijd tegen drugshandel. Zes personen gearresteerd en goederen en geld ter waarde van 7,7 in beslag genomen.
#GDF #Catania: strijd tegen drugshandel. Zes personen gearresteerd en goederen en geld ter waarde van 7,7 miljoen euro in beslag genomen. #NoiconVoi pic.twitter.com/aBsjGdzx5N Read More
Het begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal met de AMLA – De EU Anti-Money Laundering.
Het begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal toen de AMLA – De EU Autoriteit voor de Bestrijding van Witwassen van Geld haar eerste… BronHet begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal met de AMLA – De EU Anti-Money Laundering.
Wedstrijd voor de werving van 1198 Leerling-Marescalli. Voor meer informatie en om te solliciteren.
Wedstrijd voor de werving van 1198 Leerling-Majors. Voor meer informatie en om je aan te melden, bezoek de website https://t.co/DJNh4cWAgC in de sectie online wedstrijden.… BronWedstrijd voor de werving van 1198 Leerling-Marescalli. Voor meer informatie en om te solliciteren.