📢 Update van het kaderdocument over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om bij te dragen aan het verder verhogen van de kwaliteit van de meldingen van verdachte transacties en de meldplicht op een juiste manier te definiëren, is het “Kaderdocument voor de bepaling van situaties die in principe geen meldplicht met zich meebrengen” geactualiseerd op basis van § 43 lid 5 zin 2 GwG. De daarin beschreven feitelijke situaties brengen in principe geen meldplicht met zich mee (§ 43 lid 1 GwG) en weerspiegelen het gezamenlijke huidige begrip dat is ontwikkeld in het wettelijk voorgeschreven proces voor het tot stand brengen van het zogenaamde overleg hierover met de bevoegde strafvervolgings- en toezichthoudende autoriteiten. 🤝 📄 Het document kan in het interne gedeelte voor de verplichtingen onder de rubriek “Vaktechnische informatie”, sectie “Kaderdocumenten”, worden geraadpleegd. #GwG #AML Read More
📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de…
Related Posts
#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de
#GDF #Bari Een 21-jarige man is gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke gestolen uniformen van de Carabinieri. #NoiconVoi pic.twitter.com/NxF0OmZRzp Read… Bron#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland
Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek? Home Actueel Wist… BronWist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland
#GDF #Lucca Meer dan 16 miljoen rookproducten in beslag genomen, waaronder e-sigaretten, vloei en f
#GDF #Lucca Meer dan 16 miljoen rookproducten in beslag genomen, waaronder e-sigaretten, vloei en filters. Een nieuwe en gevaarlijke vorm van smokkel geïdentificeerd. #NoiconVoi pic.twitter.com/3MPAt9pPkr Read… Bron#GDF #Lucca Meer dan 16 miljoen rookproducten in beslag genomen, waaronder e-sigaretten, vloei en f