Ga naar de inhoud
Home » Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen he… 

Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen he… 

Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen het startschot vormen van een geheel nieuw onderzoek óf aanvullend bewijs zijn in een lopend onderzoek – en zelfs aanleiding zijn tot beslaglegging en aanhoudingen in het buitenland.
 
Lees hoe het zit: https://lnkd.in/gHM7qEmC
 
#FinancialIntelligence #FIU #witwassen #opsporing Read More  

Related Posts

#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de

#GDF #Bari Een 21-jarige man is gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke gestolen uniformen van de Carabinieri. #NoiconVoi pic.twitter.com/NxF0OmZRzp Read… Bron#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de

📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de… 

📢 Update van het kaderdocument over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om bij te dragen aan het verder verhogen van de… Bron📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de… 

Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland 

Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek? Home Actueel Wist… BronWist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland