Ga naar de inhoud
Home » Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen he… 

Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen he… 

Wist je dat… de transacties die wij verdacht verklaren, van waarde zijn voor een onderzoek van de opsporingsdiensten? Ze kunnen het startschot vormen van een geheel nieuw onderzoek óf aanvullend bewijs zijn in een lopend onderzoek – en zelfs aanleiding zijn tot beslaglegging en aanhoudingen in het buitenland.
 
Lees hoe het zit: https://lnkd.in/gHM7qEmC
 
#FinancialIntelligence #FIU #witwassen #opsporing Read More