🚨 Your compliance report for the 2024 calendar year is due by 11:59 pm, 31 March 🚨 We will close the portal to submit compliance reports after 31 March, and penalties can apply if you fail to submit 👮 Submit your report via AUSTRAC Online today: online.austrac.gov.au 

#GDF #Catania Besluit tot preventieve inbeslagname van de aandelen van 6 bedrijven, evenals van geld, roerende en onroerende goederen, voor een totaalbedrag van 4,6 miljoen… Bron#GDF #Catania Besluit tot preventieve inbeslagname van de aandelen van 6 bedrijven, alsook van geld, goederen.

📊 De risicobasierte werkwijze van de FIU op basis van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen werd toegelicht door Dr. Thora Funken,… Bron📊 De risicogebaseerde werkwijze van de FIU op basis van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd toegelicht door Dr. Thora Funken, st… 

Last week, the UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with the Law Society of Scotland.If you are interested in attending a workshop, hosted by… BronLast week, the UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with the Law Society of Scotland. If you