Een echtpaar dat eind 2023 is opgepakt in Haarlem wordt aangeklaagd voor grootscheepse mensensmokkel, drugshandel en het witwassen van miljoenen euro’s. Het bedrijf van de verdachten leverde in een tijdsbestek van ruim een jaar de helft van alle in beslag genomen rubberbootjes waarmee migranten Het Kanaal naar Groot-Brittannië proberen over te steken. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen hen gevangenisstraffen van 12 jaar, zo bleek dinsdag in de rechtbank Overijssel.
Op de inkoopfacturen van het bedrijf staan 1018 boten, 916 buitenboordmotoren, 41.163 zwemvesten en 97 pompen. Op de verkoopfacturen prijken 1489 boten, 1521 buitenboordmotoren, 53.916 zwemvesten en 64 pompen. De omvang is enorm: alleen al in de periode van januari 2022 tot en met oktober 2023 was de handelsfirma betrokken bij 216 zendingen van nautische goederen. De (incomplete) bedrijfsadministratie spreekt boekdelen; dit betreft een handel die maar voor één doel geschikt is: mensensmokkel. De officier van justitie van het Landelijk Parket:
De beelden van tientallen personen die met zwemvesten aan proberen één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld over te steken in een (overvolle) rubberboot met buitenboordmotor zijn algemeen bekend. Dat die manier van overtocht over Het Kanaal levensgevaarlijk is, blijkt alleen al uit de vele slachtoffers die omkomen. De boten die daarvoor gebruikt worden zijn niet geschikt voor dat doel en slecht zichtbaar voor de grote zeeschepen die daar varen. Voor de smokkelaars is de misère van deze vluchtelingen echter een verdienmodel, een mensenleven is niets waard.
Als je kijkt naar het aantal in beslag genomen bootjes betekent dit dat het bedrijf in deze periode ongeveer de helft van alle bootjes leverde waarmee de oversteek over Het Kanaal is gemaakt of gemaakt had moeten worden. In het onderzoek naar de mensensmokkel werkte het OM en de Koninklijke Marechaussee samen met Europol, Frankrijk, België, Duitsland en het VK.
Derde verdachte
De 43-jarige eigenaar van het Haarlemse bedrijf had het directe contact met de leveranciers en afnemers van de nautische goederen. Zijn vrouw, eveneens 43, regelde de administratieve kant van de handel. In een later stadium in het onderzoek is nog een derde verdachte aangehouden, een 34-jarige werknemer van het bedrijf. Tegen hem is vandaag drie jaar cel geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van drugshandel en witwassen.
Gedurende het onderzoek bleek namelijk dat het verdienmodel niet alleen lag in de handel in nautische goederen, maar ook in cocaïne. Bovendien bleek dat verdachten met enorme sommen geld in auto’s met verborgen ruimtes van Nederland naar Roemenië en Turkije reden.
Cocaïne in dubbele wand
Het echtpaar wordt verdacht van betrokkenheid bij een drietal transporten of voorgenomen transporten in 2023 van cocaïne uit Colombia, en de 34-jarige werknemer van betrokkenheid bij twee transporten. De drugs werden op ingenieuze wijze achter een dubbele (achter)wand verstopt in zeecontainers waarmee frisdrank werd vervoerd, met als eindbestemming hun bedrijf. Dat de frisdrank slechts deklading was, en niet de reguliere handel, blijkt onder meer uit opgenomen gesprekken.
Zo vertelt de hoofdverdachte dat hij het met verlies weer doorverkoopt. In hetzelfde gesprek zegt hij dat hij nu aardappels aangeboden heeft gekregen om “het mee te vervoeren”. Een nieuwe deklading dus. Bovendien raken verdachten onevenredig nerveus wanneer een vracht vertraagd is. Er wordt gesproken over ‘seinen die op groen moeten komen te staan’ en over ‘partijen die vrijgegeven moeten worden’. Ook spreken de verdachten over kilo’s, een dubbele wand, uitsnijden van goederen, containers scanvrij krijgen, en over coke en de drugswereld waar je niet zomaar uit komt als je er in zit.
Verborgen ruimte met magneet
Naast de handel in drugs en goederen voor mensensmokkel verdienden de verdachten ook met het verplaatsen van crimineel geld van anderen. Alle drie de verdachten hebben zich volgens het OM daarmee schuldig gemaakt aan witwassen. Het echtpaar heeft zo’n 4 miljoen euro witgewassen en de 34-jarige verdachte de helft daarvan, zo blijkt uit het onderzoek.
Stapels cash werden vanuit het bedrijf verstuurd in auto’s die met verborgen ruimtes van Nederland naar Roemenië en Turkije reden. Op verschillende foto’s en filmpjes die zijn aangetroffen op een telefoon is te zien dat de vrouwelijke verdachte druk bezig is met het tellen en ordenen van al het geld. Daarna wordt het ingepakt in een Audi A6 of Volkswagen Passat. Beide auto’s hebben een verborgen ruimte die via een magneet te openen is. Onder andere de twee mannelijke verdachten rijden zelf en leveren het geld af bij een vooralsnog onbekende partij, na het tonen van een token. Om niet op te vallen voor de politie, rijden ze onder meer in een auto met Bulgaars kenteken. Ze doen zich voor als zakenlui, door een aktentas en een laptop mee te nemen.
In chatgroeps op een telefoon worden grote hoeveelheden screenshots van vermoedelijk een ondergronds bankieren administratie aangetroffen, ter waarde van circa 29 miljoen euro. Hiervan worden nu een 7-tal te bewijzen transacties ten laste gelegd. Voor het echtpaar gaat dit om 4 miljoen, bij de 34-jarige verdachte 2 miljoen. De officier:
Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Hierdoor worden bovendien verschillende andere vormen van zware criminaliteit mogelijk gemaakt of vergemakkelijkt
De rechtszaak gaat woensdag door met de pleidooien van de advocaten.