To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Financieel activist Pieter Lakeman verzoekt het Haagse en Amsterdamse Gerechtshof om oud-minister Gerrit Zalm alsnog te vervolgen voor nalatigheid in zijn tijd als topman van ABN Amro. Zalm zou te weinig hebben gedaan om regels te handhaven rond het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Read More
In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De… Bron4 mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken
De man verscheen vandaag opnieuw niet op zitting. Read More
Dan worden ze ook nog beschuldigd van witwassen. Justitie zegt te vermoeden dat de drie verdachten bijna dertig miljoen … justitie uit onderzoek.Bewijs voor het… BronVan weldoeners naar smokkelverdachten: OM wil Haarlems echtpaar 12 jaar de cel in
