To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…bestrijden van onder meer belastingontduiking, witwassen, het bestrijden van corruptie en boekhoudfraude.Voor het omgaan … bestrijden van onder meer belastingontduiking, witwassen, het bestrijden van corruptie en boekhoudfraude.Voor het omgaan… Read More
…sinds april vorig jaar op het spoor. Ze hielden zich daar bezig cocaïnehandel, het witwassen van crimineel geld en drugs dealen in de wijk.Beelden van… BronNog meer drugs en cash geld gevonden na reeks invallen door arrestatieteam
Conclusie AG. Witwassen en valsheid in geschrift bij groothandel groente en fruit. (Medeplegen van) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), (medeplegen van) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd… BronECLI:NL:PHR:2025:120 Parket bij de Hoge Raad, 18-03-2025, 23/02362
Vrijspraak van witwassen van geld. Gerechtvaardigd vermoeden van misdrijf. Verklaring van verdachte en onderzoeksplicht openbaar ministerie. Met voorwaardelijk verzoek om getuige te horen is niet… BronECLI:NL:GHDHA:2025:418 Gerechtshof Den Haag, 27-02-2025, 22-001234-24
