Ga naar de inhoud
Home » Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland 

Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland 

Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek?

Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek?

Read More      

Related Posts

Goedemorgen en gefeliciteerd aan alle vaders van de #GuardiadiFinanza #NoiconVoi

Goedemorgen en gefeliciteerd aan alle vaders van de #GuardiadiFinanza#NoiconVoi pic.twitter.com/tnjfb8tf2z Read More

#GDF #Catania: strijd tegen drugshandel. Zes personen gearresteerd en goederen en geld ter waarde van 7,7 in beslag genomen.

#GDF #Catania: strijd tegen drugshandel. Zes personen gearresteerd en goederen en geld ter waarde van 7,7 miljoen euro in beslag genomen. #NoiconVoi pic.twitter.com/aBsjGdzx5N Read More

Het begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal met de AMLA – De EU Anti-Money Laundering. 

Het begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal toen de AMLA – De EU Autoriteit voor de Bestrijding van Witwassen van Geld haar eerste… BronHet begin van vorige week markeerde een belangrijke mijlpaal met de AMLA – De EU Anti-Money Laundering.