👮♂️ 👩⚖️ 🛃 Strafverfolgingsconferentie van de FIU – in ruil voor financiële criminaliteit 📋 Strafvervolgingsinstanties zijn belangrijke ontvangers van de analyse-resultaten van de FIU. Ze gebruiken de verkregen inzichten om witwassen en financiering van terrorisme effectief te bestrijden. Om de samenwerking verder te versterken, heeft de FIU onder andere een regelmatig evenementformaat opgezet: de Strafverfolgingsconferentie. 📅 In dit kader bespraken op 20 maart 2025 ongeveer 70 experts van de rechterlijke macht, politie, douane en financiële autoriteiten op de FIU-locatie in Keulen gerichte analyseprocessen, het gebruik van internationale financiële informatie en praktische vraagstukken uit de dagelijkse samenwerking. 💬 De continue dialoog tussen de FIU en strafvervolgings-/veiligheidsinstanties versterkt de bestrijding van financiële criminaliteit. De FIU bedankt alle deelnemers voor hun actieve deelname. #FollowTheMoney #AML #Politie #Justitie #Douane Read More
👮♂️ 👩⚖️ 🛃 Strafverfolgungstagung der FIU – in ruil tegen financiële criminaliteit 📋 Strafvervolgingsinstanties zijn belangrijk…
Related Posts
🌍 #ECOFEL, in collaboration with the @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat, hosted a two-day workshop on May 7-8, 2025, on “Improving STR/SAR quality” based on the results of Turkmenistan’s 2023 Mutual Evaluation Report.
🌍 #ECOFEL, in collaboration with the @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat, hosted a two-day workshop on May 7-8, 2025, on “Improving STR/SAR quality”… Bron🌍 #ECOFEL, in collaboration with the @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat, hosted a two-day workshop on May 7-8, 2025, on “Improving STR/SAR quality” based on the results of Turkmenistan’s 2023 Mutual Evaluation Report.
🔑 Staff from Turkmenistan’s reporting entities and competent authorities, including FMS Turkmenistan, discussed high-quality STR/SAR requirements and best practices.
🔑 Staff from Turkmenistan’s reporting entities and competent authorities, including FMS Turkmenistan, discussed high-quality STR/SAR requirements and best practices. Read More
👏 The #ECOFEL extends its gratitude to all participants for their active engagement in the workshop and @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat for their effective cooperation, contributing significantly to its success!#suspicioustransactions #financialintelligence
👏 The #ECOFEL extends its gratitude to all participants for their active engagement in the workshop and @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat for… Bron👏 The #ECOFEL extends its gratitude to all participants for their active engagement in the workshop and @OSCE Centre in Ashgabat and @EAG Secretariat for their effective cooperation, contributing significantly to its success!#suspicioustransactions #financialintelligence