De overeenkomst is gericht op het versterken van het preventiesysteem ter bestrijding van gedragingen die schadelijk zijn voor de economische en financiële belangen die verband houden met de uitvoering van werken, diensten en leveringen, en ter bestrijding van zwart werk, fraude en corruptie. #NoiconVoi Read More
Home » De overeenkomst is gericht op het versterken van het preventiesysteem ter bestrijding van schadelijk gedrag.
De overeenkomst is gericht op het versterken van het preventiesysteem ter bestrijding van schadelijk gedrag.
Related Posts
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroorde…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroordeeld voor zorgfraude via haar ‘thuiszorgbedrijf’. En in… BronGeregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroorde…
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #WijMetJullie
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking#WijMetJullie pic.twitter.com/xsHwkEMbjR Read More
FinCEN Issues Alert on Bulk Cash Smuggling and Repatriation by Mexico-based Transnational Criminal Organizations
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an Alert on bulk cash smuggling and repatriation by Mexico-based Transnational Criminal… BronFinCEN Issues Alert on Bulk Cash Smuggling and Repatriation by Mexico-based Transnational Criminal Organizations