To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Dan worden ze ook nog beschuldigd van witwassen. Justitie zegt te vermoeden dat de drie verdachten bijna dertig miljoen … justitie uit onderzoek.Bewijs voor het witwassen van in totaal zes miljoen euro zit hem volgens de opsporingsdiensten in… Read More
Volgens de FIOD heeft een groepje vlees- en palletbedrijven op grootschalige wijze gefraudeerd met onder meer de omzet. Daarbij zou voor honderdduizenden euro’s zijn witgewassen.… Bron‘Miljoenen winst met witwassen en fraude met verpakkingsmateriaal’
…İmamoğlu. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een criminele organisatie, witwassen en terrorisme. “Die bewijzen zijn er niet, er zijn wel pagina’s vol met verdachtmakingen”,… BronIs de arrestatie van burgermeester İmamoğlu een kantelpunt voor Turkije?
In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De… Bron4 mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken
