To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De huizen van het viertal en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Ook verschillende vlees- en palletbedrijven worden verdacht van de witwaspraktijken. Read More
Diverse geldbedragen werden overgeboekt naar bankrekeningen in Brazilië. Read More
Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol, zoals… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
De politie heeft op woensdag 26 februari meerdere panden in onder andere Bergen en Heiloo doorzocht. Daarbij is een 55-jarige man uit de gemeente Bergen… BronMan (55) opgepakt voor drugshandel, wapenbezit en witwassen, beslag gelegd op twaalf panden
