Bevestiging met aanvulling van de gronden van het vonnis van de rechtbank waarin verdachte is veroordeeld ter zake van het medeplegen van het schuldwitwassen van vier giftcards. Het hof is van oordeel dat het mogelijk is dat de verdachte die wegens schuldwitwassen van giftcards is veroordeeld, eveneens wordt veroordeeld voor het medeplegen daarvan tezamen en in vereniging met een medeverdachte …Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:1690 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2025, 21-001901-24
ECLI:NL:GHARL:2025:1690 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2025, 21-001901-24
Related Posts
Crimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jaarlijks verdienen criminelen miljarden met drugs, oplichting en fraude. Die miljarden komen via witwassen in de economie terecht. En dat gaat op steeds creatievere manieren.… BronCrimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
Experts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
De versoepeling van regels door de VS kan mondiale inspanningen tegen witwassen ondermijnen, vrezen Europese financiële experts. Andere landen kunnen de teugels nu makkelijker laten… BronExperts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken