Conclusie AG. Medeplegen van 1. witwassen, 2. voorbereiding idzv art. 10a Opiumwet en 3. opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs. M1 heeft betrekking op de bwv van feit 1 en op de kwalificatie witwassen van uit eigen misdrijf verkregen geld. M2 betreft de vraag of het ibg geld vatbaar is voor verbeurdverklaring. Beide middelen slagen. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2025:373 Parket bij de Hoge Raad, 25-03-2025, 22/03936
ECLI:NL:PHR:2025:373 Parket bij de Hoge Raad, 25-03-2025, 22/03936
Related Posts
Junior CDD Analist | KYC
…richtlijnen van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Rapportage & advisering: Je stelt… Strengere wet- en regelgeving, zoals de WWFT… BronJunior CDD Analist | KYC
ECLI:NL:RBAMS:2025:2072 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2025, 13-043880-23
Gevangenisstraf van 7 jaren voor voorbereiden van en poging tot internationale cocaïnehandel, witwassen, afpersing en voorbereiden van een ontploffing teweegbrengen.Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24
Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 45.685,- aan contante stortingen en €… BronECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24