To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben 39 oplichtingszaken in Noord-Nederland afgehandeld na het verhoren van vijftien verdachten. Zij zijn op politiebureaus in Winschoten, Hoogezand en Groningen verhoord voor met name witwassen, waarbij de verdachten fungeerden als geldezel. Read More
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Onderzoek Leng22. Bewezenverklaring (1) medeplegen van wapenmakelaardij, vrijspraak beroep of gewoonte, (2) medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 16 maanden.Read More
Vijf verdachten van betrokkenheid bij een militair aanbestedingsschandaal in Oekraïne hebben woensdag een ‘kennisgeving van verdenking’ ontvangen. Dat zou kunnen leiden tot een formele aanklacht… BronAanklacht dreigt voor verdachten van verduistering miljoenen bij voedselinkoop Oekraïens leger
