Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft. Herken jij jezelf hierin en in de onderstaande kenmerken:- Je hebt minimaal één jaar… Read More
Related Posts
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
ECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door notaris tegen beslag op administratieve stukken, (kopieën van) gegevensdragers, server van notariskantoor en telefoon wegens verdenking… BronECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053