De FIOD heeft gisteren een 32-jarige aangehouden die wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een melding bij de FIU-Nederland van een crypto exchange. Cryptovaluta brengen risico’s met zich mee, het anonieme karakter kan misbruikt worden voor criminele doeleinden. Daarom is het essentieel dat meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties blijven signaleren en melden. Samen zien we meer.
#FIUNederland #Terrorismefinanciering #Cryptovaluta Read More