⚖️ FIU Duitsland bij EU-AML-discussie – Gegevensfocus en samenwerking als doel 🗣️ FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op een panel gesproken over de rol van de FIU’s in het nieuwe EU-rechtskader. Aanleiding was een twee dagen durend vakseminar over de implementatie van het EU-AML-pakket op 27 en 28 maart in Warschau, dat plaatsvond in het kader van het Poolse EU-voorzitterschap. 📍 In het middelpunt van de bijeenkomst stonden vragen over de uitvoering van het nieuwe EU-wetgevingspakket ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Onder andere werd de rol van de FIU’s in de toekomstige Europese toezichtsstructuur, technische vereisten voor gezamenlijke analyses, het gebruik van datagestuurde platforms en kunstmatige intelligentie, evenals de samenwerking met FIU’s buiten de EU besproken. Daniel Thelesklaf benadrukte in de discussie: “Een toekomstbestendige FIU moet datagestuurd en grensoverschrijdend opereren – en daarbij uitgebreid samenwerken met de publieke en private sector. Alleen zo kan zij effectief reageren op nieuwe bedreigingen en financiële criminaliteit.” ⚔️ 🤝 FIU Duitsland bedankt de gastheer – het Poolse Ministerie van Financiën (Ministerstwo Finansów) en de FIU Polen (GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej) – evenals alle deelnemende professionals voor de constructieve uitwisseling. #EU #AML #CFT Read More
⚖️ FIU Duitsland bij EU-AML-discussie – Gegevensfocus en samenwerking als doel 🗣️ FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op een P…
Related Posts
#GDF #Varese 50 niet-geautoriseerde online goksites geblokkeerd. 350 miljoen aan concessieheffingen ontweken.
#GDF #Varese 50 niet-geautoriseerde online goksites geblokkeerd. Verzuimde concessieheffingen van 350 miljoen euro. #NoiconVoi pic.twitter.com/fq7ysVkoCw Read More
#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
#GDF #Catanzaro Preventieve inbeslagname van roerende en onroerende goederen ter waarde van meer dan 160 miljoen euro, tegen drie ondernemers die verbonden zijn aan de… Bron#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…
🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek ingesteld naar vermeende schendingen van de sancties tegen Rusland.… Bron🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…