#GDF #Como in samenwerking met @poliziadistato is een maatregel voor vermogenspreventie uitgevoerd in

FIUs
28 maart 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GDF #Como in samenwerking met @poliziadistato is een maatregel voor vermogenspreventie uitgevoerd tegen een persoon die verbonden is aan de georganiseerde criminaliteit, met een inbeslagname gericht op de confiscatie van een onroerend goed ter waarde van ongeveer 330 duizend euro. #NoiconVoi pic.twitter.com/tvp55iF6KN Read More

> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

#GDF #Como in samenwerking met @poliziadistato is een maatregel voor vermogenspreventie uitgevoerd in

Related Posts

#GDF #Varese 50 niet-geautoriseerde online goksites geblokkeerd. 350 miljoen aan concessieheffingen ontweken.

#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.

🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…