Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl de huurpenningen van enkele duizenden euro’s per maand contant werden betaald. Kan de huurder veroordeeld worden voor witwassen? Voor het Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl de huurpenningen van enkele duizenden euro’s per maand contant werden betaald. Kan de huurder veroordeeld worden voor witwassen? Voor het […] Read More
Related Posts
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbrief gaan we in op een #FIOD-onderzoek naar een organisatie die… Bron📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for… BronGrensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
Vervoer van 46 goudstaven
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat… BronVervoer van 46 goudstaven