De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris Joppe van softwarehuis Visma, in een reactie op… Read More
Home » Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
CDD KYC Junior Analist DFC Commercial
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronCDD KYC Junior Analist DFC Commercial
ECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door notaris tegen beslag op administratieve stukken, (kopieën van) gegevensdragers, server van notariskantoor en telefoon wegens verdenking… BronECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053