The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ https://t.co/PQalToSttvThe report covers key SAR stats in the Financial Year 2023 to 2024. This includes £240.1m being denied to suspected criminals as a result of DAML requests.#UKFIU #AML pic.twitter.com/xJt70rH8nC Read More
Home » The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
#GDF #Varese 50 niet-geautoriseerde online goksites geblokkeerd. 350 miljoen aan concessieheffingen ontweken.
#GDF #Varese 50 niet-geautoriseerde online goksites geblokkeerd. Verzuimde concessieheffingen van 350 miljoen euro. #NoiconVoi pic.twitter.com/fq7ysVkoCw Read More
#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
#GDF #Catanzaro Preventieve inbeslagname van roerende en onroerende goederen ter waarde van meer dan 160 miljoen euro, tegen drie ondernemers die verbonden zijn aan de… Bron#GDF #Catanzaro Preventieve confiscatie van roerende en onroerende goederen, ter waarde van meer dan 160 miljoen.
🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…
🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek ingesteld naar vermeende schendingen van de sancties tegen Rusland.… Bron🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…