Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens […] Read More
Related Posts
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbrief gaan we in op een #FIOD-onderzoek naar een organisatie die… Bron📩 Nieuwsbrief alert! Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbr
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for… BronGrensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
Onderzoeksplicht verhuurder woningen
Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft… BronOnderzoeksplicht verhuurder woningen