๐ฉ Nieuwsbrief alert!
Er is weer een AMLC-nieuwsbrief naar onze abonnees verzonden. In deze nieuwsbrief gaan we in op een #FIOD-onderzoek naar een organisatie die criminelen faciliteert door hun criminele cash wit te wassen. De organisatie gebruikte verschillende witwastechnieken zoals ‘cash to crypto’, #TBML en het giraal maken in andere landen en vervolgens overboeken naar o.a. China.
Verder in deze nieuwsbrief een aantal actualiteiten en jurisprudentie. Check vooral onze website, daar zijn alle berichten ook te vinden!
Ook abonnee worden? Meld je dan aan via de link in de comments en ontvang de volgende nieuwsbrief in mei.