To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Een 38-jarige Amsterdamse ondernemer is verdacht van drugshandel en grootschalig witwassen van geld. De FIOD heeft deze week bekend gemaakt dat hij op 18 maart met drie andere is aangehouden. De vier zijn verdachten in drie afzonderlijke, maar overlappende strafrechtelijke onderzoeken. (Beeld uit archief) Boot Naast de Amsterdammer zijn mannen van 35 en 54 jaar Read More
Vrijspraak voor de ten laste gelegde diefstallen van voertuigen dan wel het witwassen van die voertuigenRead More
Veroordeling voor deelnemen aan een criminele organisatie en medeplegen van witwassen van een groot aantal voertuigen en voertuigonderdelen. De verdachten hebben een groot aantal bestelbusjes… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1156 Rechtbank Noord-Nederland, 21-03-2025, 18.158915.21
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Zo ziet jouw baan eruitAls Risk Specialist in het Policy & Expertise team… BronPolicy Expert AML en CFT
