Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24

ECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24

Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 45.685,- aan contante stortingen en € 5.000,- aangetroffen in zijn woning.Read More   

Related Posts

Crimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder 

Jaarlijks verdienen criminelen miljarden met drugs, oplichting en fraude. Die miljarden komen via witwassen in de economie terecht. En dat gaat op steeds creatievere manieren.… BronCrimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder 

Experts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen

De versoepeling van regels door de VS kan mondiale inspanningen tegen witwassen ondermijnen, vrezen Europese financiële experts. Andere landen kunnen de teugels nu makkelijker laten… BronExperts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen

Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken

Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken