To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Gisteren heeft de FIOD een man (44) uit Best aangehouden op verdenking van belastingfraude. Een woning en twee kantoorpanden zijn doorzocht, waarbij administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen.
Dit strafrechtelijk onderzoek komt voort uit boekenonderzoeken van de Belastingdienst en staat onder leiding van het Functioneel Parket. Lees verder op: https://lnkd.in/eHbJRKqS Read More
Op 31 maart is een 44-jarige man uit Best aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. Zijn onderneming wordt verdacht van belastingfraude.… BronOnderzoek naar belastingfraude
Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat… BronAanhoudingen in omvangrijke witwasonderzoeken van drugsgeld
De FIOD heeft op woensdag 26 maart een man (32) uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt ervan verdacht in 2020 en 2022… BronDe FIOD heeft op woensdag 26 maart een man (32) uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt ervan ve…
