Witwassen geldbedrag en auto. Bekend gronddelict, namelijk de voorwerpen waren afkomstig uit misdrijf van ex-partner die door RB is veroordeeld (niet onherroepelijk). TS 100 uur.Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21
ECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4197 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-110477-22
Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
ECLI:NL:RBROT:2025:4196 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-261244-22
Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
InnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans