To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Zo ziet jouw baan eruitAls Risk Specialist in het Policy & Expertise team draag je samen met je collega’s bij aan het eerstelijns… Read More
Vijf verdachten van betrokkenheid bij een militair aanbestedingsschandaal in Oekraïne hebben woensdag een ‘kennisgeving van verdenking’ ontvangen. Dat zou kunnen leiden tot een formele aanklacht… BronAanklacht dreigt voor verdachten van verduistering miljoenen bij voedselinkoop Oekraïens leger
Opzettelijk gebruikmaken van een vervalst paspoort, witwassen.Read More
Witwassen geldbedrag en auto. Bekend gronddelict, namelijk de voorwerpen waren afkomstig uit misdrijf van ex-partner die door RB is veroordeeld (niet onherroepelijk). TS 100 uur.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21
