De FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) kan financiële transacties verdacht verklaren en stelt deze vervolgens ter beschikking voor verder onderzoek door opsporingsdiensten zoals de FIOD. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de FIU te werk gaat: https://lnkd.in/gHM7qEmC
Vergeet niet door te klikken naar het praktijkvoorbeeld: een onderzoek dat de FIOD heeft gedaan naar een broer en zus die zijn veroordeeld voor witwassen volgens het zogenoemde cash compensatie model*: https://lnkd.in/eEFeAR5V
*Cash Compensatie Model is het vervalsen van facturen in combinatie met het gebruik van crimineel contant geld dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit.
#opsporing #verdachtetransacties #witwassen Read More