…de focus steeds meer naar een zo efficiënt en effectief mogelijke naleving van de Wwft .”Uiteraard speelt het terugbrengen van de kosten hierin een belangrijke rol. Na torenhoge boetes waren de banken ook nog eens kapitalen kwijt aan het op orde… Read More
Related Posts
Senior Analist KYC
…snel schakelen: daar ben jij goed in. Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van klantintegriteit. Je vindt het… BronSenior Analist KYC
kst-1189891 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 Read More
Quality Checker
…hand van beleid, werkinstructies en de Wwft. Signaleren van verbeterpunten en risico’s in dossiers en processen. Opleiden … richting. Ruime ervaring met CDD-processen, Wwft, en… BronQuality Checker