In navolging van het Anti Money Laundering Centre is Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore […] Read More
Home » Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Related Posts
Boete van 1,2 miljoen voor Techno Offshore voor illegaal kansspelaanbod
De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Techno Offshore Limited een boete van €1.200.000 op voor het illegaal aanbieden van kansspelen via de websites nolimitbet.com en simplecasino.com. Het… BronBoete van 1,2 miljoen voor Techno Offshore voor illegaal kansspelaanbod
Kansspelautoriteit benadrukt rolmodellenverbod voor speelautomatenhallen
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Hotel Gaming Services B.V., vergunninghouder van de Circus Gran Casino speelautomatenhallen, aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. De aanbieder promootte… BronKansspelautoriteit benadrukt rolmodellenverbod voor speelautomatenhallen
Ksa zet in op aanpak illegale kansspelapps
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft haar toezicht op illegale gokapps geïntensiveerd. Sinds de start van 2025 zijn 20 apps uit de app stores verwijderd. De toezichthouder… BronKsa zet in op aanpak illegale kansspelapps