Oliver James hiring Hoog Risico Specialist in Utrecht, Utrecht, Netherlands

Senior FEC Officer Higher Risk Customers De functie van Senior FEC Officer voor Klanten met een Hoog Risico richt zich op het behandelen van klanten die aanzienlijke risico’s voor de organisatie kunnen opleveren. Deze risico’s zijn vaak complex en vereisen een specialistische aanpak die verder gaat dan de gebruikelijke klantdue diligence (CDD) processen. Afdeling en Doelstelling De afdeling is opgericht om specifieke, complexe risico’s binnen het klantenbestand te identificeren en adequaat aan te pakken, om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Deze klanten kunnen zowel natuurlijke personen als zakelijke entiteiten zijn, waarbij één of meerdere risicofactoren aanwezig zijn. Gezien de aard en omvang van deze risico’s, is een gespecialiseerde afdeling opgezet die zich met deze complexe vraagstukken bezighoudt. De Proj  Read More