Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De verdenking bestond al langer, maar partijen zijn er niet uitgekomen over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak. Read More
Home » Justitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft · Accountancy Vanmorgen
Justitie gaat Rabobank vervolgen voor overtredingen Wwft · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2025, 586529 KG ZA 24-657
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. Read More
Business Analist Master Data Management
Affiniteit met de financiële sector, (regulatory) reporting, accountancy of actuariaat is een pre. Kennis van relevante wet & regelgeving (AVG, WFT, WWFT , Europese regelgeving),… BronBusiness Analist Master Data Management
Fiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Om kantoren optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft bundelen Fiscount en NOAB hun krachten en introduceren ze een serie praktische e-learnings. Read… BronFiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen