Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de Rabobank te dagvaarden om gebrekkige witwascontroles. ‘De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden’, schrijft het OM in een persbericht woensdagochtend. Read More
Home » OM dagvaardt Rabobank om gebrekkige witwascontroles
OM dagvaardt Rabobank om gebrekkige witwascontroles
Related Posts
OM nam vorig jaar recordbedrag van 400 miljoen euro aan crimineel geld in beslag
Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. Read More
Zelfstandigen kunnen voortaan onbetaalde sociale bijdragen “witwassen”
…voortaan onbetaalde sociale bijdragen “ witwassen ”Samen met de nieuwe fiscale regularisatie komt er vanaf 1 juli ook een… Read More
Drie mannen schuldig aan diefstal 1.833 biervaten bij AB InBev: beroepsverbod voor hoofdbeklaagde
…InBev. De bende stond ook terecht voor witwassen . De Leuvense biergigant vroeg in totaal meer dan 460.000 euro vergoeding… Read More