Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardt de Rabobank op verdenking van jarenlange overtredingen van de wet die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank heeft volgens het OM lange tijd te weinig gedaan aan klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties Read More
Home » Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’
Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’
Related Posts
Braziliaans oud-president Collor gevangenis in wegens corruptie en witwassen
Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. Read More
OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.… BronOM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
Veroordeling voor grootschalige oplichting (en witwassen), waarvan tientallen personen de dupe zijn geworden. De verdachte deed zich voor als een bonafide handelaar in cryptovaluta en… BronECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23