Het Openbaar Ministerie (OM) dagvaardt de Rabobank op verdenking van jarenlange overtredingen van de wet die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. De bank heeft volgens het OM lange tijd te weinig gedaan aan klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties Read More
Home » Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’
Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’
Related Posts
OM nam vorig jaar recordbedrag van 400 miljoen euro aan crimineel geld in beslag
Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. Read More
Zelfstandigen kunnen voortaan onbetaalde sociale bijdragen “witwassen”
…voortaan onbetaalde sociale bijdragen “ witwassen ”Samen met de nieuwe fiscale regularisatie komt er vanaf 1 juli ook een… Read More
Drie mannen schuldig aan diefstal 1.833 biervaten bij AB InBev: beroepsverbod voor hoofdbeklaagde
…InBev. De bende stond ook terecht voor witwassen . De Leuvense biergigant vroeg in totaal meer dan 460.000 euro vergoeding… Read More