Het Openbaar Ministerie gaat de Rabobank vervolgen vanwege overtredingen van de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om overtredingen in de periode 2016 tot 2021. Het is de eerste keer dat een Nederlandse bank zich voor de rechter moet verantwoorden. Read More
Home » Weer gaat Rabobank over de schreef en dit keer komt bank niet weg met schikking
Weer gaat Rabobank over de schreef en dit keer komt bank niet weg met schikking
- Witwassen
- door Peet Vogels
Related Posts
OM nam vorig jaar recordbedrag van 400 miljoen euro aan crimineel geld in beslag
Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. Read More
Zelfstandigen kunnen voortaan onbetaalde sociale bijdragen “witwassen”
…voortaan onbetaalde sociale bijdragen “ witwassen ”Samen met de nieuwe fiscale regularisatie komt er vanaf 1 juli ook een… Read More
Drie mannen schuldig aan diefstal 1.833 biervaten bij AB InBev: beroepsverbod voor hoofdbeklaagde
…InBev. De bende stond ook terecht voor witwassen . De Leuvense biergigant vroeg in totaal meer dan 460.000 euro vergoeding… Read More