Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
CDD Analist
Ben je een analytische topper met oog voor detail? Wil jij bijdragen aan de bestrijding van financiële criminaliteit? Als CDD Analist bij ABN AMRO krijg… BronCDD Analist
The British School in The Netherlands zoekt een Recruitment and Onboarding Officer in Den Haag
The BSN is an established multi-site international school with four campuses and a centralised support services based close to The Hague, in the Netherlands.In this… BronThe British School in The Netherlands zoekt een Recruitment and Onboarding Officer in Den Haag
IKEA zoekt een Cybersecurity Leader | Vulnerability Management & Attack Surface Management | Enabling Functions in Delft
Job DescriptionAbout UsWe are on a journey to transform our digital capabilities, bringing core business processes, people, data & technology together – an enabler for… BronIKEA zoekt een Cybersecurity Leader | Vulnerability Management & Attack Surface Management | Enabling Functions in Delft