De FIOD heeft op maandag 7 april meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Drie mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen. Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp
De zaak kwam aan het licht door diverse FIU-meldingen waarvan bleek dat de 56-jarige Amsterdammer geen aangiften omzetbelasting indienden en de verschuldigde loonheffingen niet afdroegen. Uit nader onderzoek van de FIOD kwam naar voren dat de man en een medeverdachte vermoedelijk een witwasconstructie hadden opgetuigd waarbij crimineel geld werd gebruikt voor diverse bestedingen. Om dit mogelijk te maken werd vermoedelijk gebruik gemaakt van katvangers.
De verdenking is dat de bankrekeningen van verschillende bedrijven en meerdere katvangers werden gebruikt voor het witwassen van gelden waarbij de bankrekeningen dienden als doorgeefluik.
De 56-jarige verdachte is op donderdag 11 april voorgeleid aan de rechter-commissaris en worden 14 dagen in bewaring gesteld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl