#GdiF #Catanzaro zijn er drie persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen ernstig verdachte personen.

FIUs
11 april 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GdiF #Catanzaro zijn er drie persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen personen die ernstig verdacht worden van usura, ongeoorloofde uitoefening van financiële activiteiten, afpersing en zelfwitwassen. #NoiconVoi pic.twitter.com/a9IAe9oTkx Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

#GdiF #Catanzaro zijn er drie persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen ernstig verdachte personen.

Related Posts

🎉 SARs in Action Issue 31 – out now 🎉 Available on the NCA website: bit.ly/3RPiHGS #SARs hashtag#A

💡 De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een persoonlijke bijeenkomst.

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Matera #WijMetJullie