#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die een fa beheert.

FIUs
11 april 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die feitelijk een keten van open en sluit bedrijven beheert. Er is een ernstige vermogensdisproportie vastgesteld, onroerend goed en een vastgoedbedrijf dat voor de fraude werd gebruikt, zijn in beslag genomen. #NoiconVoi pic.twitter.com/6bF7soesOa Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die een fa beheert.

Related Posts

🎉 SARs in Action Issue 31 – out now 🎉 Available on the NCA website: bit.ly/3RPiHGS #SARs hashtag#A

💡 De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een persoonlijke bijeenkomst.

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Matera #WijMetJullie