Op 8 april zijn twee mannen (27 en 34) uit Den Haag aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Hun woningen in Den Haag zijn doorzocht en in beslag genomen, waarbij ook beslag is gelegd op gegevensdragers, ruim 45.000 euro contant geld, sieraden, vier Rolex-horloges en 59 designertassen. De verdachten kwamen in een
De verdachten kwamen in een ander strafrechtelijk onderzoek naar voren, omdat zij vermoedelijk gebruik maakten van illegaal bankieren. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata bleek dat beide mannen zich bezighielden met de handel in verdovende middelen en het verplaatsen van grote sommen (contant) geld. Contant geld met een criminele herkomst wisselden zij om in giraal geld. De transacties werden verantwoord met valse facturen (Cash Compensatie Model). Beide mannen waren eigenaar van een eenmanszaak, die waarschijnlijk als dekmantel fungeerde.
Ook vermoedt het opsporingsteam dat de twee mannen valse documenten hebben gebruikt voor het verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop van hun woningen.
Beide verdachten zijn op 11 april voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Wietske Visser, 06 – 18 60 77 61