Op maandag 7 april hebben we meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk witwasonderzoek. Vier mannen (56, 35, 31 en 30) uit Amsterdam en Rotterdam worden onder meer verdacht van witwassen, het opzettelijk niet doen van aangiften loonbelasting en omzetbelasting via twee ondernemingen.
Vier woningen en twee bedrijfspanden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en een auto.
https://lnkd.in/eArUhB9D Read More