Kogelinslagen en vermoedelijk explosief ontdekt bij beruchte villa

De strijd tegen witwassen heeft de bankensector nog steeds behoorlijk in zijn greep. Maar liefst een vijfde van alle bankiers in Nederland houdt zich vooral… Bron20% van bankiers houdt zich voornamelijk bezig met witwascontroles

…gepassioneerd door het voorkomen van fraude en witwassen ? Heb je een scherp oog voor detail en analytisch vermogen? Ben je … werkt samen met… BronFinancial Crime Analist Breda

Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring