To uncover a crime is to prevent another!
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven. Adviseren en… Read More
Politie houdt twee verdachten aan in Osdorp met €15.000 cash en illegale medicijnen. Duo verdacht van witwassen reed in auto met buitenlands kenteken. Read More … BronKofferbak vol illegale medicijnen en 15.000 euro cash, politie houdt twee verdachten aan
In totaal zat er 966.000 euro in de tassen. De mannen werden aangehouden op verdenking van witwassen en zitten nog vast. Waar het geld precies… BronAgenten volgen verdachte auto en stuiten op bijna 1 miljoen euro
…15.000 euro cash en illegale medicijnen bij zich hadden. Ze worden verdacht van witwassen .Agenten zagen de twee, een 48-jarige man uit Almere en 46-jarige… BronKofferbak illegale medicijnen en 15.000 cash aangetroffen • Kind uit water gehaald na val Alkmaar
