AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat We Vragen️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset️ Goede beheersing van de Nederlandse taal Read More
Related Posts
Junior TM Analist | ICS
Word jij gedreven door het opsporen van financiële criminaliteit? Wil jij bijdragen aan een veilig financieel systeem en risico’s minimaliseren in een dynamische betaalomgeving? Als… BronJunior TM Analist | ICS
Jobster zoekt een Medior CDD Analist – Jobbird.com in Utrecht
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses… BronJobster zoekt een Medior CDD Analist – Jobbird.com in Utrecht
Holland Casino zoekt een Coördinator Security & Compliance in Amsterdam Centrum in Amsterdam-Centrum
Als coördinator security & compliance ben je mede verantwoordelijk voor alle (fysieke) veiligheidsactiviteiten in de bijzondere omgeving van het enige echte Casino. Samen garandeer je… BronHolland Casino zoekt een Coördinator Security & Compliance in Amsterdam Centrum in Amsterdam-Centrum