De FIOD heeft op maandag 7 april een 59-jarige man uit de gemeente Lansingerland aangehouden. Hij wordt verdacht van accijnsfraude, valsheid in geschrifte en onjuiste aangiften omzetbelasting.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van Douane Nederland. De verdachte doet voorkomen alsof hij met zijn onderneming schepen en haar bemanningen bevoorraadt, waaronder accijnsgoederen zoals sigaretten en tabak. Het vermoeden is dat de verdachte de sigaretten niet leverde aan zeeschepen maar verkocht op de vrije markt.
Voor gebruik van accijnsgoederen op zeeschepen zelf geldt namelijk onder strikte voorwaarden dat er geen accijns betaald hoeft te worden. En de ondernemer in die situatie ook geen omzetbelasting verschuldigd is.
Met deze frauduleuze constructie is de Nederlandse Staat mogelijk minimaal 7 miljoen euro aan accijns en btw misgelopen.
We doorzochten de woning en een bedrijfspand van de verdachte en legden beslag op fysieke en digitale administratie, een auto, bankrekeningen en designergoederen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
https://lnkd.in/eqpEX-Ji Read More