To uncover a crime is to prevent another!
Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van geld.De Turkse minister van Binnenlandse Zaken deelde op X een video van de… Read More
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist
…schuldig gemaakt aan wapen- en drugshandel in 2020 en 2021, het maken van amfetamine, witwassen en het hebben van vervalste uitreisdocumenten. “Geen straatdealer, maar iemand… Bron7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
Crimineel geld afpakken is “complexer dan ooit”. Dat zegt landelijk coördinerend officier van justitie aanpak criminele geldstromen Anita van Dis in een interview met De… BronOM: afpakken crimineel geld complexer dan ooit
